Atlantia relazione sulla remunerazione 2018. Comitato Risorse Umane e Remunerazione

Il Comitato Risorse Umane e Remunerazione, istituto dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta nel 2000 e rinominato nel 2010, è composto da 5 amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti.
La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tale Comitato sono disciplinati dal Codice di Autodisciplina della Società e da un apposito Regolamento (“Regolamento”) di cui il Comitato si è dotato a partire dal gennaio 2013.
Comitato Risorse Umane e Remunerazione Consiglio di Amministrazione Comitato Risorse Umane e Remunerazione Componenti •
Lynda Tyler-Cagni (Presidente) - Amministratore Indipendente • Lynda Tyler-Cagni, consigliere non esecutivo e indipendente di Atlantia (Londra: 0I2R.L - notizie) , ha presentato il 16 novembre 2018 le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di consigliere di amministrazione nonché dalla carica di presidente del comitato risorse umane e remunerazione e componente del comitato per le operazioni con parti correlate. La decisione è stata presa "per sopravvenute divergenze con la società relativamente a discussioni consiliari aventi a oggetto l’esecuzione di un piano di incentivazione del 2013".
Carlo Bertazzo •
Gianni Coda - Amministratore Indipendente •
Massimo Lapucci - Amministratore Indipendente •
Monica Mondardini - Amministratore Indipendente •
L’attuale Comitato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 22.04.2016. • All’atto della nomina il Consiglio ha valutato che tutti i membri hanno specifiche e adeguate competenze in materia finanziaria e almeno uno ha anche competenze in materia di politiche retributive. • Alle riunioni del Comitato partecipano: • il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato della Società, fermo restando che nessun Amministratore partecipa alle riunioni in cui vengono formulate proposte al Consiglio in relazione alla propria remunerazione; • il Presidente del Collegio Sindacale (o altro sindaco effettivo da lui designato) ogniqualvolta vengano trattati temi per i quali è richiesto il parere favorevole dello stesso; • il Direttore Risorse Umane di Gruppo in qualità di Segretario. Compiti principali Il Comitato svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione. • Formula proposte al Consiglio per la definizione di una politica generale per la remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche - anche al fine della predisposizione della Relazione annuale che descrive tale Politica - da sottoporre annualmente all’Assemblea; • valuta, almeno annualmente, l’adeguatezza, la coerenza e la concreta applicazione della Politica di Remunerazione approvata dal Consiglio, formulando al CdA proposte in materia; • formula proposte al Consiglio in merito alla remunerazione complessiva del Presidente del CdA, dell’Amministratore Delegato e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche; • formula le proposte relative alla remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche; • propone al Consiglio, per gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la definizione e la consuntivazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione di breve e medio-lungo termine; • esamina gli eventuali piani di incentivazione azionaria o monetaria destinati ai dipendenti della Società e del Gruppo; • esamina i criteri per la composizione degli organi di amministrazione delle controllate aventi rilevanza strategica; • valuta, su proposta dell’Amministratore Delegato, le politiche di sviluppo strategico delle risorse umane. Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato può avvalersi del supporto di qualificata società di consulenza esterna, dopo averne verificato l’indipendenza di giudizio.